←۳-۱. پول‌شویی
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== ۳. تخلفات مالی === | === ۳. تخلفات مالی === | ||
==== ۳-۱. پول‌شویی ==== | ==== ۳-۱. پول‌شویی ==== | ||
۳-۱-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی | |||
۳-۱-۲. انتقال پول به حساب‌های افراد واسط و شرکت‌های صوری | |||
==== ۳-۲. اختلاس ==== | ==== ۳-۲. اختلاس ==== | ||
۳-۲-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق دولتی | ۳-۲-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق دولتی | ||