←۳-۱. پول‌شویی
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
۳-۱-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی | ۳-۱-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی | ||
۳-۱-۲. انتقال | ۳-۱-۲. انتقال اموال به دارای افراد واسط و مالکان صوری | ||
۳-۱-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد | |||
==== ۳-۲. اختلاس ==== | ==== ۳-۲. اختلاس ==== | ||