←فهرس پیشنهادی
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
۱-۳-۳. تأمین منافع مالی برای آشنایان و خویشاوندان | ۱-۳-۳. تأمین منافع مالی برای آشنایان و خویشاوندان | ||
=== | === ۲. تخلفات و فساد مالی === | ||
==== | ==== ۲-۱. ربا ==== | ||
==== | ==== ۲-۲. دزدی و اخاذی ==== | ||
==== ۳ | ==== ۲-۳. اختلاس ==== | ||
۳-۳-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی | |||
۳-۳-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی | |||
۳-۲ | |||
==== ۲-۴. پول‌شویی ==== | |||
۲-۴-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی | |||
۲-۴-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری | |||
۲-۴-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد | |||
==== ۲-۵. قاچاق==== | |||
==== ۲-۶. گران‌فروشی==== | |||
==== | ==== ۲-۷. کم‌فروشی (تطفیف و بخس)==== | ||
==== | ==== ۲-۸. اسراف و تبذیر==== | ||
=== ۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری) === | === ۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری) === | ||