بحث:فساد اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی | ۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی | ||
==== ۴-۴. جعل و تقلب در قراردادها ==== | |||
=== ۵. توطئه و تبانی === | === ۵. توطئه و تبانی === | ||
نسخهٔ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
فهرس پیشنهادی
۱. استفاده غیرقانونی از منصب
۱-۱. کسب منافع شخصی
۱-۱-۱. دریافت رشوه و هدایا (رشوه‌خواری):
۱-۱-۱-۱. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای انجام یا ترک کاری
۱-۱-۱-۲. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای تسهیل یا تعویق کاری
۱-۱-۲. رانت‌خواری
۱-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات
۱-۲-۱. تأثیرگذاری غیر مجاز بر قراردادها و تعاملات
۱-۲-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی خانواده و آشنایان
۱-۳. سوءاستفاده از اختیارات
۱-۳-۱. دستورات اقتصادی غیرقانونی به زیردستان
۱-۳-۲. دخالت در امور اقتصادی غیرمرتبط با وظیفه
۳. تخلفات مالی
۳-۱. پول‌شویی
۳-۱-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی
۳-۱-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری
۳-۱-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد
۳-۲. اختلاس
۳-۲-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی
۳-۲-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی
۳-۳. ناپدید کردن اموال
۳-۳-۱. محو یا پنهان کردن اموال دولتی
۳-۳-۲.محو یا پنهان کردن اثر اموال از دفاتر دولت
۳-۴. انتقال غیرقانونی دارایی‌ها
۳-۴-۱. مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها
۳-۴-۲. انتقال غیر قانونی دارایی‌ها به مالکیت دیگران
۴. تقلب و جعل اسناد
۴-۱. جعل مدارک مالی
۴-۱-۱. جعل گواهینامه‌های مالکیت یا اجاره‌نامه‌ها وغیره
۴-۱-۲. جعل امضاها و مهرهای رسمی و واقعی
۴-۲. جعل گزارش‌های مالی
۴-۲-۱. گزارش دروغ از دارایی‌ها یا مخارج
۴-۲-۲. ارائه اطلاعات غلط درباره معاملات یا تراکنش‌های مالی
۴-۳. پنهان‌سازی حقایق با اسناد جعلی
۴-۳-۱. مخفی کردن دارایی‌های واقعی با اسناد جعلی
۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی
۴-۴. جعل و تقلب در قراردادها
۵. توطئه و تبانی
۵-۱. توطئه و تبانی برای کنترل بازار
۵-۱-۱. توافقات مخفیانه بر سر کنترل بخش‌های اقتصادی
۵-۱-۲. تبانی با رقبا برای بازی با قیمت‌ها