بحث:فساد اقتصادی

فهرس پیشنهادی

۱. استفاده غیرقانونی از منصب

۱-۱. کسب منافع شخصی

۱-۱-۱. دریافت رشوه و هدایا (رشوه‌خواری):

۱-۱-۱-۱. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای انجام یا ترک کاری

۱-۱-۱-۲. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای تسهیل یا تعویق کاری

۱-۱-۲. سوءاستفاده از قدرت و اختیارات (رانت‌خواری):

۱-۱-۲-۱. دستورات اقتصادی غیرقانونی به زیردستان

۱-۱-۲-۲. دخالت در امور اقتصادی غیرمرتبط با وظیفه

۱-۱-۲-۳. اختصاص غیرقانونی منابع عمومی بدون رعایت معیارها

۱-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات

۱-۲-۱. تأثیرگذاری غیر مجاز بر قراردادها و تعاملات

۱-۲-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی خانواده و آشنایان

۱-۳. دوست‌گماری و خویشاوندسالاری

۱-۳-۱. ترجیح دادن آشنایان و خویشاوندان در اخذ مسئولیت و تصمیمات اقتصادی

۱-۳-۲. تسهیل برای آشنایان و خویشاوندان در دریافت قراردادها و فرصت‌های کسب و کار

۱-۳-۳. تأمین منافع مالی برای آشنایان و خویشاوندان

۲. تخلفات و فساد مالی

۲-۱. ربا

۲-۱-۱. ربا در در قرض‌ها

۲-۱-۲. ربا در تعاملات مالی و بانکی

۲-۱-۳. ربا در قراردادهای تجاری

۲-۲. دزدی و اخاذی

۲-۲-۱. دزدی اموال شخصی یا عمومی

۲-۲-۲. دزدی اطلاعات شخصی یا عمومی

۲-۳. اختلاس

۳-۳-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی

۳-۳-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی

۲-۴. پول‌شویی

۲-۴-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی

۲-۴-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری

۲-۴-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد

۲-۵. قاچاق

۲-۵-۱. قاچاق مواد خوراکی و مصرفی

۲-۵-۲. قاچاق لباس و پارچه

۲-۵-۳. قاچاق اسلحه

۲-۵-۴. قاچاق انسان

۲-۵-۵. قاچاق محصولات فرهنگی و هنری

۲-۵-۶. قاچاق حیوانات و گیاهان

۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری)

۴-۱. جعل مدارک و اسناد مالی

۴-۱-۱. جعل گواهینامه‌های مالکیت یا اجاره‌نامه‌ها وغیره

۴-۱-۲. جعل امضاها و مهرهای رسمی و واقعی

۴-۱-۲. جعل اوراق بهادار

۴-۲. جعل گزارش‌های مالی

۴-۲-۱. گزارش دروغ از دارایی‌ها یا مخارج

۴-۲-۲. ارائه اطلاعات غلط درباره معاملات یا تراکنش‌های مالی

۴-۳. پنهان‌سازی حقایق با اسناد جعلی

۴-۳-۱. مخفی کردن دارایی‌های واقعی با اسناد جعلی

۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی

۳-۴. انتقال غیرقانونی دارایی‌ها

۳-۴-۱. مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها

۳-۴-۲. انتقال غیر قانونی دارایی‌ها به مالکیت دیگران

۳-۳. ناپدید کردن اموال

۳-۳-۱. محو یا پنهان کردن اموال دولتی

۳-۳-۲.محو یا پنهان کردن اثر اموال از دفاتر دولت

۵. توطئه و تبانی

۵-۱. توطئه و تبانی برای کنترل بازار

۵-۱-۱. توافقات مخفیانه بر سر کنترل بخش‌های اقتصادی

۵-۱-۲. تبانی با شرکا یا رقبا برای بازی با قیمت‌ها