←۲-۵. پولشویی
| خط ۹۰: | خط ۹۰: | ||
==== ۲-۴. [[اختلاس]] ==== | ==== ۲-۴. [[اختلاس]] ==== | ||
==== ۲-۵. [[پولشویی]] ==== | ==== ۲-۵. [[پولشویی]] ==== | ||
«پولشویی» شامل فرد یا شرکتی از طریق [[نامشروع]] یا غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر و یا فروش مشروبات الکلی و یا فروش کالای قاچاق شود و درآمد بالایی به دست میآورد. سپس این درآمد یا [[سود]] را در راه قانونی [[سرمایهگذاری]] میکند یا به عبارت دیگر [[پول]] کثیف و غیر قانونی را تبدیل به پول تمیز و قانونی میکند<ref>[[خلیل منصوری|منصوری، خلیل]]، [[مجازات قانونی مفسدان اقتصادی (مقاله)|مجازات قانونی مفسدان اقتصادی]].</ref>. | |||
==== ۲-۶. [[قاچاق]] ==== | ==== ۲-۶. [[قاچاق]] ==== | ||
==== ۲-۷. [[گرانفروشی]] ==== | ==== ۲-۷. [[گرانفروشی]] ==== | ||