بحث:فساد اقتصادی

Page contents not supported in other languages.
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Wasity (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

فهرس پیشنهادی

۱. استفاده غیرقانونی از منصب

۱-۱. کسب منافع شخصی

۱-۱-۱. دریافت رشوه و هدایا (رشوه‌خواری):

۱-۱-۱-۱. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای انجام یا ترک کاری

۱-۱-۱-۲. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای تسهیل یا تعویق کاری

۱-۱-۲. سوءاستفاده از قدرت و اختیارات (رانت‌خواری)

۱-۳-۱. دستورات اقتصادی غیرقانونی به زیردستان

۱-۳-۲. دخالت در امور اقتصادی غیرمرتبط با وظیفه

۱-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات

۱-۲-۱. تأثیرگذاری غیر مجاز بر قراردادها و تعاملات

۱-۲-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی خانواده و آشنایان

۱-۴. دوستگماری و خویشاوندسالاری

۳. تخلفات و فساد مالی

۳-۱. ربا

۳-۱. گران فروشی

۳-۱. کم فروشی (تطفیف و بخس)

۳-۱. دزدی و اخاذی

۳-۲. اختلاس

۳-۲-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی

۳-۲-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی

۳-۱. پول‌شویی

۳-۱-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی

۳-۱-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری

۳-۱-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد

۳-۲. قاچاق

۳-۲. اسراف و تبذیر

۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری)

۴-۱. جعل پول و ضرب سکه غیر مجاز

۴-۱. جعل مدارک و اسناد مالی

۴-۱-۱. جعل گواهینامه‌های مالکیت یا اجاره‌نامه‌ها وغیره

۴-۱-۲. جعل امضاها و مهرهای رسمی و واقعی

۴-۱-۲. جعل اوراق بهادار

۴-۲. جعل گزارش‌های مالی

۴-۲-۱. گزارش دروغ از دارایی‌ها یا مخارج

۴-۲-۲. ارائه اطلاعات غلط درباره معاملات یا تراکنش‌های مالی

۴-۳. پنهان‌سازی حقایق با اسناد جعلی

۴-۳-۱. مخفی کردن دارایی‌های واقعی با اسناد جعلی

۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی

۴-۴. جعل و تقلب در قراردادها

۳-۴. انتقال غیرقانونی دارایی‌ها

۳-۴-۱. مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها

۳-۴-۲. انتقال غیر قانونی دارایی‌ها به مالکیت دیگران

۳-۳. ناپدید کردن اموال

۳-۳-۱. محو یا پنهان کردن اموال دولتی

۳-۳-۲.محو یا پنهان کردن اثر اموال از دفاتر دولت

۵. توطئه و تبانی

۵-۱. توطئه و تبانی برای کنترل بازار

۵-۱-۱. توافقات مخفیانه بر سر کنترل بخش‌های اقتصادی

۵-۱-۲. تبانی با رقبا برای بازی با قیمت‌ها

۵-۲. توافق غیرقانونی بر سر قیمت‌گذاری

۶. احتکار و انحصار غیر مجاز

۶. اخلال در نظام تولیدی

۷. ترک پرداخت خمس و زکات و فرار مالیاتی

۷-۱. عدم اظهار درآمدهای واقعی در اظهارنامه مالیاتی

۷-۲. استفاده از راه‌های غیرقانونی برای کاهش مالیات