بحث:فساد اقتصادی
فهرس پیشنهادی
۱. استفاده غیرقانونی از منصب
۱-۱. کسب منافع شخصی
۱-۱-۱. دریافت رشوه و هدایا (رشوه‌خواری):
۱-۱-۱-۱. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای انجام یا ترک کاری
۱-۱-۱-۲. گرفتن هدیه، امتیاز یا اموال از ذی‌نفع برای تسهیل یا تعویق کاری
۱-۱-۲. سوءاستفاده از قدرت و اختیارات (رانت‌خواری):
۱-۱-۲-۱. دستورات اقتصادی غیرقانونی به زیردستان
۱-۱-۲-۲. دخالت در امور اقتصادی غیرمرتبط با وظیفه
۱-۱-۲-۳. اختصاص غیرقانونی منابع عمومی بدون رعایت معیارها
۱-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات
۱-۲-۱. تأثیرگذاری غیر مجاز بر قراردادها و تعاملات
۱-۲-۲. تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی خانواده و آشنایان
۱-۳. دوست‌گماری و خویشاوندسالاری
۱-۳-۱. ترجیح دادن آشنایان و خویشاوندان در اخذ مسئولیت و تصمیمات اقتصادی
۱-۳-۲. تسهیل برای آشنایان و خویشاوندان در دریافت قراردادها و فرصت‌های کسب و کار
۱-۳-۳. تأمین منافع مالی برای آشنایان و خویشاوندان
۲. تخلفات و فساد مالی
۲-۱. ربا
۲-۱-۱. ربا در در قرض‌ها
۲-۱-۲. ربا در تعاملات مالی و بانکی
۲-۱-۳. ربا در قراردادهای تجاری
۲-۲. دزدی و اخاذی
۲-۳. اختلاس
۳-۳-۱. برداشتن غیرقانونی پول نقد از صندوق‌های دولتی
۳-۳-۲. انتقال غیرمجاز اموال دولتی به اموال شخصی
۲-۴. پول‌شویی
۲-۴-۱. خرید املاک و دارایی‌های گران‌قیمت با پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی
۲-۴-۲. انتقال اموال به دارایی افراد واسط و مالکان صوری
۲-۴-۳. مخفی کردن منشأ اموال حاصل از فساد
۲-۵. قاچاق
۲-۶. گران‌فروشی
۲-۷. کم‌فروشی (تطفیف و بخس)
۲-۸. اسراف و تبذیر
۴. تقلب و جعل (کلاهبرداری)
۴-۱. جعل پول و ضرب سکه غیر مجاز
۴-۱. جعل مدارک و اسناد مالی
۴-۱-۱. جعل گواهینامه‌های مالکیت یا اجاره‌نامه‌ها وغیره
۴-۱-۲. جعل امضاها و مهرهای رسمی و واقعی
۴-۱-۲. جعل اوراق بهادار
۴-۲. جعل گزارش‌های مالی
۴-۲-۱. گزارش دروغ از دارایی‌ها یا مخارج
۴-۲-۲. ارائه اطلاعات غلط درباره معاملات یا تراکنش‌های مالی
۴-۳. پنهان‌سازی حقایق با اسناد جعلی
۴-۳-۱. مخفی کردن دارایی‌های واقعی با اسناد جعلی
۴-۳-۲. جلوگیری از بازرسی با ارائه اسناد جعلی
۴-۴. جعل و تقلب در قراردادها و معاملات تجاری
۴-۴. جعل و تقلب در محصولات و خدمات
۳-۴. انتقال غیرقانونی دارایی‌ها
۳-۴-۱. مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها
۳-۴-۲. انتقال غیر قانونی دارایی‌ها به مالکیت دیگران
۳-۳. ناپدید کردن اموال
۳-۳-۱. محو یا پنهان کردن اموال دولتی
۳-۳-۲.محو یا پنهان کردن اثر اموال از دفاتر دولت
۵. توطئه و تبانی
۵-۱. توطئه و تبانی برای کنترل بازار
۵-۱-۱. توافقات مخفیانه بر سر کنترل بخش‌های اقتصادی
۵-۱-۲. تبانی با شرکا یا رقبا برای بازی با قیمت‌ها